Финансовые расследования

  • Вы кого-то подозреваете в посягательстве на имущество вашей компании?
  • Как выявить злонамеренные действия работников или третьих лиц, в отношении финансовых ресурсов компании?
  •  Как изучить все обстоятельства хищений и собрать доказательную базу для предъявления в суд?
Advice group проведет финансовое расследование, иначе – Форензик (Forensic).

 

Независимое финансовое расследование, направленно на выявление финансовых нарушений и преступлений.

Форензик помогает выявить риски при заключении договоров, инвестирования средств или осуществлении сделок слияния и поглощения. С помощью расследования можно взыскать средства в случае выявления фактов мошенничества.

Финансовые расследования также проводятся с целью расчета убытков при заключении тех или иных контрактов, при нарушении условий договора, гарантийных обязательств, для предотвращения возможных споров, для оценки рисков банкротства, несостоятельности или реорганизации и т.д.

Форензик осуществляется посредством анализа данных бухгалтерского и налогового учета, интервьюирования сотрудников организации и третьих лиц (в т.ч. контрагентов), изучения открытых источников, а также различных «закрытых» баз данных. По итогу расследования вы сможете предоставить в суд или в любую другую организацию наше экспертное заключение.

По вашему запросу на финансовое расследование мы для вашей компании осуществим:

— финансовую экспертизу документов;

— проверку бухгалтерского и управленческого учета, а также бухгалтерской отчетности на предмет наличия возможностей для                              злоупотреблений и хищений;

— анализ контрагентов (поставщиков и покупателей) на предмет их деловой репутации;

— анализ договоров и условий работы с поставщиками;

— анализ договоров и условий работы с покупателями;

— оценку обоснованности заключенных договоров и проведенных тендеров;

— оценку законности движения денежных средств и материальных ценностей;

— иные процедуры в зависимости от специфики деятельности компании.

 

По окончанию финансового расследования мы предоставим отчет по оценке размера причиненного ущерба (в случае его наличия) и разработку рекомендаций по предотвращению мошенничества в будущем, а также другие выявленные проблемы. 

Процедура Форензик требует создания многопрофильной команды, имеющей опыт в финансах, бухгалтерии и юриспруденции, это должны быть настоящие практики с большим опытом работы в релевантной отрасли.

Именно такие люди работают в нашей компании и формируют команду для решения задач наших клиентов по злоупотреблению должностными обязанностями, рейдерства, коррупции.

Остались вопросы?
Звоните или оставляйте заявку!

× Онлайн чат